הטלת אחריות אישית על בעל השליטה בקבוצת TGI בשל הונאה כלפי משקיעים

מונחת בפני תובענה להצהיר כי מסכת הסכמים שנכרתו בין התובע לנתבעת 1 ו/או חברות קשורות בטלה, ולצידה סעד השבה וסעד כספי בסכום כולל של 660,200 ₪, כנגד כל הנתבעים.

מבוא

1. התובע, קברניט לשעבר בחברת אל-על, התקשר בסדרת הסכמים בקשר להשקעה בבית מלון המצוי באפטורל קול בסן חוזה שבקוסטה ריקה (להלן: "בית המלון").

2. הנתבעת 1 הינה חברה העוסקת בנדל"ן, בארץ ובחו"ל. הנתבע 2 הינו מנהל הנתבעת 1. הנתבע 3 עסק בשיווק מטעם הנתבעים או מי מהם. הנתבעת 4 הינה חברה בשליטת הנתבע 2 (70%) והמחזיקה במניות הנתבעת 5. האחרונה מחזיקה בבעלות מלאה בחברת LINWASA S.A. אשר הינה הבעלים של בית המלון (קרי, הנתבע 2 שולט בבית המלון, בשרשור).

3. במהלך שנת 2009 נוצר קשר בין התובע לבין נציגי הנתבעים או מי מהם, אשר חפצו לעניין אותו בהשקעה בבית המלון. לאחר דין ודברים ומצגים שהוצגו לתובע, ועל כך להלן, נחתם על ידי התובע מסמך שכותרתו: "הצטרפותי כשותף במיזם משותף בקוסטה ריקה" המופנה לנתבעת 4, תוך שנרשם כי הפנייה הינה באמצעות חברת טי.ג'י.איי. השקעות מניבות (2008) בע"מ (נספח 2 לתצהיר התובע; להלן: "מסמך ההצטרפות" ו- "השקעות מניבות" בהתאמה).

לאחר מכן חתם התובע על מסמכים נוספים כולל מסמך הקרוי "עקרונות שיתוף" וכן הסכם ארוך באנגלית הקרוי בפי הצדדים "JOINT VENTURE" (נספח 3 לתצהיר התובע ונספח ו' לתצהיר מטעם הנתבעים). ימים ספורים לאחר חתימת מסמך ההצטרפות, העביר התובע לנתבעים או מי מהם סכום כולל של 136,000 $.

טענות הצדדים בתמצית

4. לשיטת התובע, הנתבעים התחייבו בפניו ו/או הציגו מצג לפיו מובטחת לו תשואה על השקעתו בשיעור 8% לשנה לכל הפחות, אך הבטחה זו לא קוימה ולמעט 7,030 $, לא קיבל דבר (לאחר הגשת התביעה שולם סכום נוסף בהתאם לפסק-דין שניתן בהסכמה נגד הנתבעת 5).

5. עוד טוען התובע כי הנתבעים הפרו התחייבויות נוספות מעבר לאי תשלום התשואה המובטחת, בכל הקשור לשיעור אחזקותיו במיזם, בחירת הנהלת השותפות ועוד. עניינים אלה אינם מוזכרים בכתב התביעה ואתייחס לכך להלן.

6. התובע טוען בנוסף, כי למעשה המדובר בתרמית מאורגנת שכל מטרתה גזילת כספים ממשקיעים תמימים, תוך הצגת מצגי שווא, הטעייה מרמה והונאה, כלשונו בסעיף 2 לכתב התביעה.

לשיטתו, מדובר בשיווק אגרסיבי תוך הבטחת תשואה שנתית גבוהה והצגת עשרות דפי מידע שקריים, כאשר לאחר קבלת כספי ההשקעה, נוהגים הנתבעים לשלם תשלום אחד או שניים בגין התשואה המובטחת, ואז "להיעלם", ולא להעביר את התשואה המובטחת.