במסגרת חקירה של להב 433 נתפסו נכסים וכספים בשווי מיליוני שקלים של חברה להמרת מטבע והבעלים שלה. לאחרונה הודיעה הפרקליטות כי לא תנקוט בהליכים פליליים נגד החשודים
נכסים וכספים בשווי מיליוני שקלים של חברה להמרת מטבע נתפסו בשנת 2021 בעקבות חקירה שהתנהלה נגדה ונגד הבעלים בחשד להלבנת הון. אחרי שנים של התעקשות על החזקת התפוסים לצורכי חקירה, לאחרונה קיבלה הפרקליטות את עמדת ההגנה והורתה על סגירת התיק נגד החשודים ללא הגשת כתבי אישום.
בנובמבר 2021, במסגרת חקירה נרחבת של יחידת להב 433 בפרשה של הלבנת הון, מרמה וזיוף, בוצעה פשיטה על עסק להחלפת כספים (צ'יינג') מצפון הארץ שעל פי החשד שימש להלבנת כספים עבור גורמים עברייניים אחרים בפרשה. נטען כי החברה שמפעילה את הצ'יינג' ובעליה לא דיווחו על פעולות כספיות בהיקף של מעל 100 מיליון שקל, והמשיכו לפעול גם לאחר שבוטל רישיון החברה לתת שירותי מטבע.
במסגרת החקירה עוקלו ונתפסו נכסי נדל"ן וכספים של החברה ובעליה בהיקף של מיליוני שקלים. על רקע זה, עו"ד אלי סרור, עו"ד ורד בן שטרית ועו"ד גיל עשת שייצגו את החשודים ניהלו מאז דיונים אינטנסיביים בניסיון להשבת התפוסים. הם טענו שהתפיסה אינה מידתית ואינה סבירה, והבהירו שהחברה לא ביצעה עסקאות חדשות לאחר ביטול הרישיון, אלא רק פעולות הכרחיות שהייתה מחויבת לעשות.
לאורך כל הדיונים, שהתגלגלו עד בית המשפט העליון, התקבלה עמדתה העקרונית של הפרקליטות כי יש צורך בהחזקת התפוסים עבור המשך חקירה, בשל חשד סביר ומוצק לביצוע העבירות, שצפוי להוביל לכתבי אישום בתיק.
בית המשפט השלום בנוף הגליל החליט להמשיך בהחזקת הנכסים התפוסים לצורך מיצוי החקירה, והמחוזי בנצרת אישר החלטה זו לאחר שהתרשם כי החקירה טרם הסתיימה ויש צורך בהמשך התפיסה. עם זאת, בשלב מסוים המחוזי הפחית את היקף התפיסה חלקית ואפשר לחברה לבצע פעולות מסוימות בחשבון הבנק שנתפס. בקשת ערעור שהגישה על כך המדינה נדחתה בעליון.
עם זאת, כאמור, עיקר הנכסים נשארו תפוסים. נימוקי השופטים לאורך הדרך היו בין היתר שמדובר בחקירה מורכבת ביותר הכרוכה במשאבים רבים, ושבעקבות פעולות החקירה שנעשו לאחר החזקת התפוסים, החשד שהנאשמים ביצעו עבירות בניגוד לחוק איסור הלבנת הון התגבר משמעותית.
בפברואר השנה ביקשה המדינה להאריך את החזקת התפוסים לחצי שנה נוספת – ובקשתה התקבלה. היא ציינה כי חומרי החקירה כוללים 77 קלסרים ועוד 70 ארגזי מסמכים, וכי עקב המלחמה פרקליטים רבים גויסו בצו 8 ולא היו פנויים להכנת כתבי אישום.
לפני כחודשיים פנה שוב עו"ד סרור לפרקליטות בדרישה שתשקול מחדש את עמדתה בתיק. לאחרונה, אחרי שנים של דיונים אינטנסיביים והתעקשותה על החזקת התפוסים לצורכי חקירה, הודיעה לפתע הפרקליטות על סגירת התיק נגד החשודים ללא הגשת כתב אישום, והחזרת כל התפוסים.
"לאחר מעבר על חומרי החקירה הנוגעים למרשיך ולאחר בחינת הראיות בכובד ראש, מצאנו להודיעך כי לא ינקטו הליכים פליליים כנגד מרשך בתיק זה", לשון הודעת הפרקליטות.
- ב"כ החשודים: עו"ד אלי סרור, עו"ד ורד בן שטרית, עו"ד גיל עשת
- ב"כ המדינה: פרקליטות מחוז חיפה – פלילי, החוליה לאכיפה כלכלית
המידע המוצג במאמר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המחבר/ת ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.
פרסומת - תוכן מקודם
פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין,
בהכנת הכתבה לקח חלק צוות העורכים של פסקדין.